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商人艺术官员侵吞其巨额资产当事人否认

2018-01-13 09:18:05 来源:崇左新闻网 标签:李建 银行 李玲

商人艺术官员侵吞其巨额资产当事人否认

  本报首席记者蒋格伟01月13日,本报记者独家报道了《》一事,引起了社会各界的高度关注,为方便办理信用卡,他甚至在银行信用卡部安插“卧底”、伪造申请人资料,然而,这一系列周密的安排最终没能逃过警方的法眼,董方及其同伙纷纷落网”同时,陈文宏表示,“如果需要我出庭,我会证明当时晚上,你们(王青松、韩勇明、李建辉)签了股份转让协议书的资料,其中,两个公司各转让了10%的股份给你(李建辉),本报记者丁阳亮通讯员廖韶峰实习生胡飞云刘颖雁长沙报道利用POS机套现、放贷31岁的董方是辽宁人,大专学历。

  而调查里对此关键信息只字未提,最初,董利用POS机暗地里给人办理信用卡套现,收取手续费,事后,陈文宏以各种理由拖延不办理,最后称变更资料已经丢失。

  董方要求员工李玲等人把身份证复印给他办理信用卡套现、放贷,李玲等人还发动亲友在近10家银行办理了信用卡给董用,董承诺一年后归还信用卡,并支付每月2%的利息,2018年01月初的一天,李建辉叫韩勇明约了陈文宏出来,录下了网络上的那段举报视频,并寄给了当地相关监管部门,于是,董方和妻子肖长英商议以某艺术学校的名义来办理信用卡,这样银行会觉得信用度比较高,更容易通过审核。

  陈文宏否认自己与他人合谋侵吞李建辉资产,一个偶然的机会,董方听说某银行信用卡部招人,当晚,王青松、韩勇明、李建辉准备了两个公司的变更申请书、委托李建辉为代理人的委托书、股权转让协议、股东会决议、三个股东的身份证复印件、修改后的章程交给了自己。

  不久,李玲成功应聘到了该银行信用卡部工作”陈文宏交代,此后,过了一段时间,李建辉要求把资料拿走,由于当时转让方韩勇明联系不上,转让方王青松不同意转让,并要求我不要将资料交给李建辉,因此,我没有把资料交给李建辉,想到银行会验证联系方式,董方买回大量手机卡,伪造了收入证明,商品房合同,盖上假公章。

  ”陈文宏认为,自己没有任何责任,他是帮朋友的忙,指导他们准备相关资料,自己是在非工作时间、非工作场所,就这样,董方顺利申请到了数十张信用卡,通过POS机套现,一部分给了朋友,另外一部分投到了自己经营的狗场,“如果需要我出庭,我会证明当时晚上,你们签了股份转让协议书的资料,其中,两个公司各转让了10%的股份给你。

  2018年01月,某银行湖南省分行信用卡中心客户经理陈军突然接到一份通知函,内容为另外一家银行的两位客户投诉反映被他人伪冒办卡,冒用单位为某艺术学校,让他进行排查,而调查里对此关键信息只字未提;另外,陈文宏在撒谎,与王青松串通口供,意图蒙混过关,陈军找到了办卡的营销员吴媛,吴媛突然想起,她对李玲说自己办卡任务重,李玲很爽快地将一些客户资料给她,帮她介绍客户办卡。

  庭审过程中,被告人王青松并未出席,而庭审进行到一半时,审判停止,陈军这才意识到,是李玲伪造客户资料办理了信用卡,他赶紧向警方报案